澳洲亿忆网新闻澳洲全澳澳洲华人地下钱庄换汇1355万 被通报重罚100万!外管局新规史上最严!

澳洲华人地下钱庄换汇1355万 被通报重罚100万!外管局新规史上最严!

2017-12-07 来源:澳洲微报 阅读数 11729 分享到微信:
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转眼2017年就要和我们说再见,2018年即将到来。

 在过去的一年里,澳洲华人最关心的问题之一莫过于人民币和澳元那些不得不说的故事。

 

同时,今年来中国国家外汇管理局加强了外汇市场的监管,对各类外汇违法违规行为,查得越来越严。

 外管局针对违反规定的行为采取“零容忍”长线观察处理的措施,一经发现,绝不姑息!

很多人认为,这些严打的行为只是说说而已,万万没想到,一位澳洲华人就被外管局官网通报曝光,因为违反了国家外汇管理局一再强调的非法买卖外汇现象,违反了外管局5万美元限额的规定,使用地下钱庄非法换汇。

收到了外管局高达近100万人民币的天价罚单!

日前,国家外汇管理局发布了《国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报》的000014453-2017-00760号文件,对5家企业、6家银行、2家非银金融机构和7名个人的外汇典型案例公开通报。

 

 山东籍刘某非法买卖外汇案

2015年2月至8月,刘某为实现非法向境外转移资金目的,通过本人账户将1355.1万元人民币7次转入地下钱庄控制的境内账户,由其亲属在澳大利亚从地下钱庄收取非法兑换所得256.45万澳元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,对其处以罚款97万元人民币!

 

这是外汇局首次通报非银机构的违规行为!再次强调了今年来,汇款政策调整和执行的坚决!

 

从今年一月份起,外管局公布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》!

重申5万美元限额不变,同时特别指出中国居民个人购汇只限用于经常项下的对外支付,包括:

因私旅游、境外留学、公务及商务出国、探亲、境外就医、货物贸易、购买非投资类保险以及咨询服务等。

 

居民个人购汇不能购买房产、股票、基金、债券和投资性保险。

 8月3日,在境外发生的全部提现和单笔等值1000元人民币以上的银行卡消费交易信息,银行都必须采集,并集中向外汇局申报。

 

除此之外,还有部分通报的案例:

 河南籍褚某非法买卖外汇案2016年9月至10月,褚某为实现非法向境外转移资产目的,将3000万元人民币分3次打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其加拿大账户,金额合计591万加元。对其处以罚款195万元人民币。

 江西籍钟某非法买卖外汇案2016年1月至5月,钟某将115.33万美元通过地下钱庄兑换并转入本人境内账户,违规金额合计757.76万元人民币,罚款53.03万元人民币。

 

江西籍钟某非法买卖外汇案2016年1月至5月,钟某将115.33万美元通过地下钱庄兑换并转入本人境内账户,违规金额合计757.76万元人民币。罚款53.03万元人民币。

 澳门籍郑某非法买卖外汇案2013年2月至2015年7月,郑某利用本人在境内个人账户支付或收取人民币,同时利用境外账户收取或支付对应港币,为他人非法兑换外汇,交易共计33笔,违规金额合计6501.57万元人民币,罚款325.08万元人民币。

 江苏籍臧某非法买卖外汇案2016年4月至5月,臧某在澳门货币兑换店通过POS机刷卡支付人民币资金方式兑换港币现钞,违规金额合计1174.6万元人民币,罚款93.97万元人民币。

 分拆逃汇蚂蚁搬家

 

河南籍蒋某分拆逃汇案2017年1月至4月,蒋某为实现非法向境外转移资产目的,借用55人的年度购汇额度,以个人自费旅游的虚假名义将个人资金分拆购汇后汇往其香港账户,金额合计269.38万美元,对其处以罚款38.97万元人民币。

内蒙古籍宋某分拆逃汇案2015年7月至2016年12月,宋某为实现非法转移资产目的,利用本人及其亲属、朋友共计54人的个人年度购汇额度,以出国留学费、就医、境外旅游等虚假名义将个人资金分拆购汇后汇往其境外账户,非法转移资金349.27万美元,罚款68.3万元人民币。

 

一年以来,外管局和有关部门在整治资产流向问题实施了严格的政策,并取得了显著的成效,使用地下钱庄,蚂蚁搬家式的消费人群,海外投资人群都成了严打对象,外管局还利用海外银行卡消费网络的特殊算法,筛选存在洗钱嫌疑的人群!

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*文章内容转载自澳洲微报,不代表亿忆网观点,亿忆网或做细微修改。

热门评论

  • 举报 腐竹的诱惑 2017-12-07 18:31:48

    还好我没走过这条路

  • 举报 亿忆网友58.168.201 2017-12-07 20:18:21

    才罚百分之几,还没有放假涨幅高

  • 举报 亿忆网友58.165.189 2017-12-07 22:53:31

    老百姓自己的钱管你们屁事

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