澳洲亿忆网新闻澳洲墨尔本震惊!华人持学生签来澳,涉嫌洗钱460万!声称被遣返后将回港参加街头“抗议”!

震惊!华人持学生签来澳,涉嫌洗钱460万!声称被遣返后将回港参加街头“抗议”!

2019-10-31 来源:今日阿德莱德 阅读数 2727 分享

今天时代君又要和大家聊一个关于洗钱的故事!

咱们知道,新移民在澳洲工作生活不容易,所以,总有一些人为了赚快钱走上歪路!

Kit Tang(暂且就音译成滕先生吧)就是其中一个。

这位大叔凭着自己的“胆识”,在澳洲通过伪造的出口公司疯狂洗钱,涉脏总额超过460万澳元!

近日,他承认了自己的罪行,并将于11月2日被判刑。

然而,别看滕先生年纪不小,他还是一个理想主义者!声称要在被遣返回国之后,加入香港的抗议活动。

让我们从头来看看他的故事!

2014年,滕先生持学生签证从香港移居到澳洲,便顺便在澳洲开展了自己的“业务”!

他的同伙,啊不,合伙人是一对兄妹Billy Leung和Connie Leung(张比利和张康妮)。

两人在香港负责CC&B洗钱业务,而滕先生就充当“地面上的人”!

这个企业表面上看是一个肉类出口公司,但实际上,公司、办公室和员工都是假的!

但是你别说,这份工作待遇还是不错的!

张比利告诉滕先生,他们会给他安排一份工作、一套公寓、一辆汽车。

除此之外,月薪达到3000澳元,可以供他过上滋润的小日子!

而滕先生需要做的就是担任张老板在澳洲的副手,监督流程,帮助洗钱!

他先命令出口企业CC&B国际公司的员工将一袋袋现金,带到位于Springvale的一家联邦银行分行。

然后他把钱汇给他在香港的老板张比利,每次高达53万澳元!!

正所谓,拔出萝卜带出泥。

去年,金融情报监管机构(AUSTRAC)正在调查澳洲联邦银行违反洗钱法的案子时,顺带查出了张老板!

在这起案件中,澳洲联邦银行被控违反洗钱法律5.37万次。

该案于去年6月结案,涉案金额高达7亿澳元!!

据报道,联邦银行被指没有按照反洗钱法的规定,未能将涉及1万元或以上的提款机交易及时报告给AUSTRAC并让其评估!!

这些可疑交易的总金额高达6.247亿澳元,涉及洗钱或恐怖主义融资风险!!

而CC&B在Springvale的分行存款证据就是该案的冰山一角!

话说,洗钱这行不是你想进,想进就能进的!没点“资历”敢放手给你做吗?!

要知道,滕先生可是有“相关工作经验”的!

在维州地方法庭上,一名律师表示,在来到澳洲之前,滕先生就因贩卖海洛因和其他罪行在香港的一所监狱里呆了十几年!

今年7月,滕先生承认了5项与洗钱有关的指控,面临3年的监禁,并在服刑期满后被驱逐出境。

而他的一名员工,即负责把现金带到联邦银行的工作人员辩称自己并不知道滕先生的所作所为,陪审团宣告他无罪。

在对滕先生知道自己在多大程度上负责非法企业运营这个问题上,地方法庭法官Michael Cahill和联邦公共检察部主任的律师Shaun Ginsbourg有着不同的看法。

法官Cahill认为:“他没有问,他被雇用者所信任,不会问。”

在保释4年后,滕先生于周二被还押候审,并将于11月12日被判刑。

地方法庭法官Michael Cahill表示,滕先生将在被驱逐回香港。

滕先生的律师Alan Marshall表示,他的委托人希望加入香港关于引渡法案的抗议活动,并将在他回国后开设自己的生意。

Marshall告诉法庭:“我问他回到香港后打算做什么,他板着脸说要去抗议。

时代君认为,有理想是好的,但一个人首先要做的是遵纪守法!

咱们先完善自己的道德修养,再来谈兼济天下的宏伟志向好吗?


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责任编辑:Alina

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热门评论

  • 举报 亿忆网友113.70.81 2019-11-01 03:51:59

    魔鬼在人间!

  • 举报 亿忆网友60.242.14 2019-11-01 10:58:33

    小编就是转载也要有自己最起码的常识吧,开口就华人,请问华人的概念是什么,你可以统称亚裔.就看看他们的姓就知道那就越南人还说要回香港去抗议,那就是一帮当年越南难民留下的野种称他们为华人也配!!

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